The Spanish regulator CNMV has issued a warning against the broker scam BTRADE, allegedly operated through WSYM Technology LLC, registered in St. Vincent & The Grenadines. Potential victims may lose their money via credit/debit cards with the stated payment processor Praxis not working. Apparently, the business relationship has been terminated. Stay far away!
BTRADE Key Data
| Trading name | BTRADE |
| Fraud activity | Broker scam |
| Attacking languages | English, Spanish |
| Domains | https://btrade.net |
| Legal entities | WSYM Technology LLC Dev Global LLC |
| Jurisdiction | St. Vincent & The Grenadines |
| Contact data | phone: +447897074201 [email protected] |
| Related individuals | not exposed |
| Payment options | Credit/debit cards |
| Payment processors | Praxis (not working) |
| Authorization | No |
| Trustpilot | 3.5-star rating with an “Average” trust level |
| Compliance rating | Black |
| Warnings | CNMV |
Report Scammers
If you have any information about BTRADE, their scams, their operators and facilitators, or other scammers and their activities, please let us know via our whistleblower system, Whistle42.
CategoriesCNMV
Ya hemos confirmado el nombre del principal estafador en España de los brokers de fraude más activos, Cristian Manuel Arenal Ambrosio con DNI 72059607-D con domicilio en Madrid. Es el líder de una banda que lleva más de 4 años engañando a personas en España. Pertenece a una banda internacional y es número 1 en España. Utiliza multitud de nombres y números de teléfono falsos. Hay causas abiertas en juzgados de toda España, muchos en Madrid, así como en los juzgados de primera instancia de muchas otras ciudades. Gracias a otro estafado acabamos de localizar a otro estafador de esta pandilla que se hace pasar por profesor de Trading, su nombre es Luis Alberto Hontoba Pérez con DNI. 32892079D. También detenidos e imputados, Daniel Leon Molina con las siguientes sociedades en Barcelona y Madrid y ex-Apoderado de la reconocida Agencia de Valores GVC GAESCO VALORES SV SA. Es administrador de Even Investment Consulting, SL, Supercarsvip, SL, Lyon Molina Capital 2018, SL, Burdeos Capital, SL. Alberto Mercado Santos con una sociedad a su nombre, Aldriro Markets, SL de Madrid y Daniel Otero Contreras. Si os han robado en España a través de un broker falso, denunciadlo ante la policía y facilitad los datos de estas personas de la banda para incorporaros a la demanda colectiva o individual que tienen abierta en la Audiencia Nacional. En su detención la Policía intervino más de medio millón de Euros en efectivo de los más de 15 Millones que han conseguido estafar y 10 vehículos de Alta Gama, varios BWM, Audi y Mercedes.